科行公告

合肥科技农村商业银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

赛车pk10 www.f1s84.com 2018-04-04 浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开合肥科技农村商业银行股份有限公司2017年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间、地点

会议时间:2018年4月26日(星期四)下午3:30开始。

地点:合肥科技农村商业银行总行办公楼六楼二号会议室(长江西路101号)。

联系人:柳玲娣电话:13605604491。

二、会议主要议题

(一)审议《合肥科技农村商业银行股份有限公司2017年年度报告》;

(二)审议《合肥科技农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》;

(三)审议《合肥科技农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告》;

(四)审议《合肥科技农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案(草案)》;

(五)审议《合肥科技农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案(草案)》;

(六)审议《关于聘用2018年度审计机构的议案》;

(七)审议《关于提名张景运先生为董事候选人的议案》;

(八)审议《关于梁晨露女士辞去监事职务的议案》;

(九)审议《关于提名骆强先生为监事候选人的议案》;

(十)审议《关于修订<合肥科技农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。

三、出席会议对象

截至2018年4月4日,合肥科技农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

四、股权登记时间及登记方式

(一)登记时间:2018年4月4日至2018年4月25日(不含双休日、节假日)。

(二)登记方式:法人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、营业执照副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件),以上资料加盖公章;自然人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(三)登记地点:合肥科技农村商业银行总行办公楼十九楼1903室(长江西路101号);联系电话:0551-65196365;传真:0551-65538177。

五、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理



合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会

2018年4月4日



授权委托书

兹授权        先生/女士代表本人(本单位)出席合肥科技农村商业银行股份有限公司2017年年度股东大会,并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人(法人股东法定代表人)签名:

委托人股东账号(编码):

委托人持股数(股):       万股

委托日期:

委托人身份证件号码:

法人股东单位盖章:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

388| 894| 237| 369| 658| 674| 654| 477| 224| 483|